FinecoBank è una banca multicanale che offre, in un unico conto, servizi di banking, credit, trading e investimento. E’ leader in Europa nel brokerage e dispone di una delle maggiori reti di consulenti finanziari, con un network capillare di Fineco Center in tutta Italia. FinecoBank è una delle più importanti banche FinTech in Europa, oltre ad essere uno dei più importanti player nel Private Banking in Italia, con un approccio consulenziale altamente tailor-made che include servizi fiduciari, di protezione e trasmissione del patrimonio personale e aziendale, consulenza legale e fiscale e gestione degli eventi di discontinuità.

Inserita all'interno della Direzione Antiriciclaggio e Anticorruzione, la risorsa si occuperà di supportare la Direzione nelle seguenti principali attività:

·Supportare le attività del Delegato SOS curando l’analisi delle proposte di SOS predisposte dalle strutture operative della Banca o intercettate nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni:

·garantire un costante allineamento normativo, monitorando le evoluzioni legislative in materia di antiriciclaggio con particolare riferimento alle tematiche SOS e analizzare i requisiti normativi all’interno di specifiche progettualità richieste dall’ufficio, supportando l’adeguamento dei processi interni;

·condurre istruttorie approfondite su clienti e transazioni a rischio, individuando Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) e supportando il Responsabile e il Delegato SOS nel relativo invio all’UIF;

·presidiare la corretta tenuta e alimentazione dell’Archivio Unico Informatico (AUI), assicurando la qualità e la completezza delle registrazioni;

·effettuare i controlli inerenti alle segnalazioni antiriciclaggio (Segnalazioni SARA, Comunicazioni Oggettive) e curarne l’invio alla UIF;

·collaborare con le altre strutture della Banca al fine di evolvere l’architettura degli strumenti utilizzati e predisporre specifiche funzionali da fornire alla struttura ICT;

·supportare il Responsabile del team nell’elaborazione di report ad hoc verso le strutture interne ovvero di reportistica periodica nei confronti degli organi aziendale sulle attività svolte dall’ufficio;

·supportare le altre strutture della Direzione AML nell’aggiornamento del materiale formativo relativamente alle procedure della collaborazione attiva e del reporting.

·Laurea preferibilmente in Economia, Giurisprudenza e/o Ingegneria;

·Esperienza di almeno 5 anni in ambito Antiriciclaggio presso istituti bancari,società di consulenza o autorità di vigilanza bancaria ed economico-finanziaria; con focus sulle segnalazioni di operazioni sospette;

·Conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio nazionale e internazionale nonché dei processi e degli strumenti per la gestione degli adempimenti AML/CTF;

·Ottime capacità analitiche, precisione ed autonomia organizzativa;

·Ottima conoscenza della lingua inglese;

·Eccellente padronanza del pacchetto Office (Excel, PowerPoint, Word);

·Spiccate capacità analitiche, di problem solving e attitudine al lavoro di squadra, unite a precisione e orientamento al risultato;

·Forte motivazione ed intraprendenza.

Sede di lavoro: Milano (alternanza presenza in sede e smart working)

Il Gruppo Fineco è orgoglioso di essere un Equal Opportunity Employer e si impegna a creare un ambiente di lavoro sicuro e inclusivo, fondato sul rispetto reciproco e la valorizzazione di qualsiasi diversità, offrendo pari opportunità di lavoro. Fineco “The Place To Be”